Агрокомпанії Хмельниччини стали жертвами злочинної схеми на ₴30 мільйонів

До пастки шахраїв потрапили аграрні компанії з Хмельницької та Черкаської областей. Ділки, представляючись керівниками різних фірм, пропонували їм придбати зернові та олійні культури. Аграрії надсилали кошти, а товар не отримували. У “схемі” брали участь 12 фігурантів, є серед них і податківці.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України. 

Викрили шахраїв оперативники поліції із Львівщини спільно з колегами-правоохоронцями. За даними слідства, організував “схему” 53-річний житель Дніпра. Залучив знайомих та службовців одного з міжрегіональних управлінь податкової служби.

“Представляючись керівниками різних комерційних структур, ділки пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали на заздалегідь створений фігурантами банківський рахунок кошти, але товар так і не отримували”, – йдеться у повідомленні.

Отримані гроші, як зазначається, фігуранти знімалися готівкою та перераховувались на інший рахунок, відкритий за підробленими документами. Надалі кошти розподіляли між усіма учасниками, залежно від ролей та участі. Деякі зі гроші закупили елітні автомобілі.

Правоохоронці встановили причетність фігурантів до заволодіння коштами агрокомпаній із Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 мільйонів гривень. П’ятьох шахраїв затримали. Загалом 12 фігурантів отримали підозри. Дев’ятьом інкримінують вчинення злочинів за:

• ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
• ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Дії 3-х працівників податкової служби кваліфіковані ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років ув’язнення.

В Департаменті зауважують, що інша справа щодо заволодіння коштами аграріїв на 100 мільйонів гривень за аналогічною “схемою” стосовно організатора та кількох учасників цієї групи розглядається в суді.

ТЕМА: КРИМІНАЛ

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook