На Хмельниччині викрили центр, який займався багатомільйонними тіньовими оборудками

Правоохоронці Хмельниччини ліквідували центр мінімізації податкових платежів до бюджету з тіньовим обігом у десятки мільйонів гривень.

Як повідомили в Головному управлінні ДФС області, центр функціонував під прикриттям групи осіб, які забезпечували маскування проведення тіньових оборудок і схем та надавали їм елемент циклічності.

Упродовж 2017-2020 років центр протиправно обготівкував понад 50 мільйонів гривень та сформував фіктивний податковий кредит з ПДВ у сумі майже 10 мільйонів гривень.

«Умовно початковим етапом напівлегальної діяльності центру мінімізації платежів був пошук та залучення службових осіб, кінцевих бенефіціарів та представників СПД – вигодонабувачів, які переслідуючи мету зменшення бази оподаткування з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, легалізації придбаних ТМЦ та робіт за готівку, а також обготівкування коштів, здійснювали банківські транзакції по перерахуванню безготівкових коштів на банківські рахунки товариства переважно за будівельно-монтажні роботи або будівельні матеріали”, – зазначають в ДФС.

У межах проведених заходів, спрямованих на збір доказової бази, співробітниками фіскальної служби Хмельниччини та слідчого відділу Нацполіції проведено обшуки.

Вилучено: грошові кошти, оригінали та копії фінансово-господарських документів (договори купівлі-продажу, накладні, виписки з особових рахунків тощо), чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, комп’ютерну техніку, банківські картки, печатки, штампи та інші речові докази протиправної діяльності.

На цей час здійснюються подальші слідчі дії.

Дізнавайтеся новини першими на Телеграм

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook