На Хмельниччині викрито махінації з криптовалютою на понад 50 млн грн

На Хмельниччині викрито посадовців товариства з іноземними інвестиціями, які провернули махінації з криптовалютою, що призвело до ненадходження значних сум до бюджету.

Встановлено, що засновники внесли значні суми до статутного фонду підприємства, не підтверджені їх фактичними доходами.

Крім того, посадові особи товариства провели певні оборудки із криптовалютою та не сплатили до бюджету інвестиційний прибуток та військовий збір на загальну суму 51,8 мільйона гривень при відчуженні частки у статутному капіталі ліквідованому на момент укладання відповідної угоди підприємству – нерезиденту України.

Махінації виявлено фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Хмельницькій області в ході проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності цього підприємства.

Матеріали дослідження, як зазначили в ДПС, передано до правоохоронних органів для прийняття рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook