Хмельницькі аграрії “обслуговувались” у злочинному конвертцентрі

Служба безпеки України у сусідньому обласному центрі – Житомирі – припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад 200 млн грн, який обслуговував експортерів сільгосппродукції.

У межах досудового розслідування встановлено, що двоє організаторів конверцентру використовували реквізити понад 15 комерційних структур з ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб.

«Обслуговувались» у цьому центрі більш ніж 20 потужних агропромислових підприємств з Київщини Житомирщини, Вінниччини, Миколаївщини, Черкащини, Чернігівщини та Хмельниччини.

Бізнесмени купували частину сільгосппродукції для експорту за готівку у невеликих агровиробників. Для її легалізації організатори конверту укладали фіктивні угоди купівлі-продажу. Механізм дозволяв комерсантам протиправно збільшувати суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість та переводити значні суми грошей у готівку. Організатори конверту отримували «комісію» за послуги залежно від суми «проконвертованих» коштів.

За попередніми підрахунками, за час роботи конверту у 2019-2020 роках через нього пройшло понад 200 млн гривень.

Правоохоронці провели 9 одночасних обшуків в офісах конвертцентру та підконтрольних структурах, а також помешканнях фігурантів кримінального провадження. У зловмисників вилучено бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки.

Наразі вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, задіяних у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків.

Документування зловмисників проводилося правоохоронцями Житомирщини.

Дізнавайтеся новини першими на Телеграм

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook