За незаконний обмін паперових грошей на електронні судитимуть 36-річного хмельничанина

Мешканець Хмельницького створив вебресурс, який надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі й ті, обіг яких в Україні заборонено.

Торік співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчими слідчого управління викрили 36-річного хмельничанина, який організовував та адміністрував діяльність вебресурсу для незаконних фінансових операцій.

Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки. Також в ході здійснення досудового розслідування проведено низку експертиз, які вказують на причетність фігуранта до вчинення злочину.

«Слідчі встановили, що фігурант, не маючи відповідної ліцензії на здійснення валютних операцій від Національного банку України, з метою отримання відповідної матеріальної винагороди надавав послуги з конвертації національної та іноземної валюти в електронні гроші та навпаки, при цьому отримуючи за це доходи у вигляді відсотка від суми обміну таких коштів», – зазначили в секторі комунікації поліції Хмельниччини.

Наразі слідство завершено. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) КК України направлено до суду.

Санкція статті передбачає штраф від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook