На Хмельниччині викрили шахрайський офіс

На Хмельниччині правоохоронці викрили міжрегіональну шахрайську групу, яка збагачувалась, обіцяючи виплати від благодійних фондів. До її складу входили п’ять молодиків віком 20-25 років. Вони зняли офіс в обласному центрі та обладнали його всією необхідною технікою. Для транзиту грошей використовували картки “дропів” й запускали фейкові трансляції в мережі TikTok.

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, фігуранти в соціальній мережі TikTok запускали фейкові Live-трансляції. В такий спосіб залучали глядачів та імітували безкоштовну роздачу грошей під виглядом виплат від благодійних фондів. Під час ефірів обіцяли подвоєння або й потроєння сум, які перераховували учасники. Довірливі люди скидали різні суми: від 2000 до 50 000 гривень. Далі їх просто блокували. 

Потенційних потерпілих зловмисники координували через Telegram-акаунти. За допомогою підробленого мобільного банкінгу створювали видимість здійснення виплат: залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшені суми. Кошти переводили в готівку через термінал на АЗС у Хмельницькому і розподіляли між учасниками групи.

“Досудовим розслідуванням задокументовано 7 фактів шахрайства. Загальна сума завданих громадянам збитків становить понад 200 000 гривень”, – йдеться в інформації.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання спільників. Вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп’ютерну техніку та автомобілі.

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України). П’ятому спільнику готують підозру.

Слідчі подали до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту.

ТЕМИ: КРИМІНАЛ

Підписуйтесь та слідкуйте за новинами Facebook